مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب

مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب

كما هو معروف مدى خطورة عمليات غسيل أو تبيض الأموال على اقتصاديات الدول , لذلك تبذل هذه الدول جهود جبارة وتنسيق على المستوى العالمي للقضاء على هذه العمليات و التي تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو إستبدالها أو إيداعها أو إستثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جرائم او أنشطة غير شرعية او قانونية Register Now

الفئة المستهدفة

جميع العاملين في القطاعات المالية ( البنوك – شركات التأمين )

يهدف البرنامج الى الى تمكين المتدربين على:

  • فهم ما يقوم به غاسلو الأموال من عمليات ليتمكنوا من تبييض الأموال.

  • فهم الطرق المتبعة في غسل الأموال

  • معرفة الجهود العالمية لمكافحة غسل الأموال

  • معرفة وفهم الأنظمة والعقوبات في المملكة تجاه غاسلي الأموال او المتعاونين معهم

  • معرفة وسائل تحقيق الشخصية للأفراد والشركات

  • معرفة كيفية التصرف مع حالات غسل الأموال

  • Register Now

  • تعريف غسل الأموال و مفهومه

  • المصادر القانونية و الغير قانونية لتمويل الإرهاب

  • من هو العميل

  • متطلبات التحقق و التأكد من الهوية ( اعرف عميلك)

  • عناصر عملية غسل الأموال ومراحلها.

  • أساليب وطرق غسل الأموال.

  • المؤشرات الدالة على حالات غسل الأموال.

  • كيفية التصرف مع حالات غسل الأموال.

  • تعليمات مؤسسة النقد المتعلقة بغسل الأموال.

  • المراقبة و تحديث البيانات عند التجديد

  • المعلومات الواجب حفظها

  • Register Now

عدد الساعات

6 ساعات. قم بالتسجيل الآن Register Now

التكلفة

1500 ريال سعودي للطالب الواحد شاملة للمواد التدريبية. Register Now

الطاقة الاستيعابية

25 طالبا بحد أقصى في الدورة التدريبية الواحدة

الجدول الزمني

محاضره واحدة (6 ساعات صفية) من الساعة 4:00 مساء ولغاية 10:00 مساء.

تاريخ بدء البرنامج: 15 فبراير 2016

Register Now

يعرب المشوح



 مدرب تأمين معتمد من الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية والمعهد المصرفي

رئيس فريق مكتتبي التأمين البحري

خبرة في العمل 20 سنة

قدم هذا البرنامج وبرامج أخرى داخل وخارج السعودية